實(shí)時(shí)監(jiān)控“聯(lián)手”大數(shù)據(jù)分析：一張發(fā)票揪出"小金庫"

互聯(lián)網(wǎng)IDC圈1月19日?qǐng)?bào)道：紅燈報(bào)警！電腦屏幕前，審計(jì)員張銳點(diǎn)開紅警提示：又是發(fā)票異常。

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臨近年底，一些行政事業(yè)單位私設(shè)的“小金庫”開始蠢蠢欲動(dòng)。公款吃喝、旅游、購物……各種違規(guī)消費(fèi)卻以“開會(huì)”的名義開具發(fā)票。可現(xiàn)在，這發(fā)票的背后卻有了一雙“千里眼”——實(shí)時(shí)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析，這是天津聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)的新模式。

記者日前從天津市審計(jì)局獲悉，目前天津已將全市156家審計(jì)對(duì)象納入聯(lián)網(wǎng)范圍，涵蓋了市級(jí)預(yù)算單位和重點(diǎn)國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)單位，同時(shí)實(shí)現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)共享。無論是單位私藏小金庫，還是個(gè)別人騙取低保、冒領(lǐng)養(yǎng)老金，都逃不過聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)的“火眼金睛”。

一張發(fā)票揪出"小金庫"

報(bào)警顯示的這張疑點(diǎn)發(fā)票，內(nèi)容顯示是一家政府部門開具的“會(huì)議費(fèi)”。記者在監(jiān)控上看到，該單位在同一天、同一地點(diǎn)，連續(xù)開具了內(nèi)容為“住宿、餐飲、會(huì)議費(fèi)”的3張發(fā)票，總金額近兩萬元。沒過多久，這幾張發(fā)票被換成了一張同等金額的發(fā)票，內(nèi)容只有一項(xiàng)——會(huì)議費(fèi)。

“要么發(fā)票是假的，要么業(yè)務(wù)內(nèi)容是虛報(bào)的”。干了十幾年審計(jì)的張銳隨即向自己所在的審計(jì)組上報(bào)了這個(gè)疑點(diǎn)。小組就從這幾張不合常理的發(fā)票入手了。

審計(jì)組深入開票方的酒店審查其財(cái)務(wù)賬，根據(jù)酒店的收支賬目核查資金真實(shí)流向，發(fā)現(xiàn)發(fā)票確實(shí)是真的，但業(yè)務(wù)活動(dòng)卻是假的，實(shí)際上是以“會(huì)議費(fèi)”的名義將虛列支出的資金轉(zhuǎn)入以個(gè)人名義在消費(fèi)場(chǎng)所辦理的會(huì)員充值卡、預(yù)存賬戶中，私設(shè)小金庫用于各種消費(fèi)。

“小金庫具有隱蔽性，不易被發(fā)現(xiàn)，但通過聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)，往往能夠通過一些細(xì)枝末節(jié)的線索清查出來。”天津市審計(jì)局副局長(zhǎng)謝津秋說，“比如開票金額都是整數(shù)、開票項(xiàng)前后更改，以及同一時(shí)點(diǎn)連續(xù)開具發(fā)票等，這些細(xì)節(jié)都將被電腦識(shí)別為‘疑點(diǎn)’，隨后審計(jì)員根據(jù)疑點(diǎn)進(jìn)一步調(diào)查，逐一排除”。

近年來，不少天津市民已經(jīng)習(xí)慣通報(bào)違規(guī)違紀(jì)情況的“周三見”，其中爆出的一些違規(guī)違紀(jì)案件，就是聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)讓其遁形的。

謝津秋說，元旦春節(jié)期間，利用國庫集中支付系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)和審計(jì)資源庫，在全市800多家財(cái)政撥付單位中批量查詢涉及中央八項(xiàng)規(guī)定和六項(xiàng)禁令的支出。一旦發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)線索，將直接推送業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)核查。

核查發(fā)現(xiàn)，個(gè)別單位違規(guī)購買消費(fèi)卡，主管部門已作出問責(zé)及撤職處理。此外，通過追蹤財(cái)政專項(xiàng)資金，查出部分專項(xiàng)資金被占用等情況；通過審計(jì)往來款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位亂收費(fèi)、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼，目前這些違法違規(guī)行為已被整改。

家有豪車卻月月領(lǐng)低保

買了豪車，甚至投資了上千萬元的公司，卻月月領(lǐng)著廉租房、經(jīng)濟(jì)房租賃補(bǔ)貼。在天津市審計(jì)監(jiān)督指揮中心大屏幕上，天津市國土房管局和天津市市場(chǎng)監(jiān)管委等部門的數(shù)據(jù)放在一起匯總對(duì)比，每個(gè)家庭的人均月收入、擁有車輛的信息以及工商登記的投資情況同時(shí)呈現(xiàn)，那些“鉆空子”的人便立即在“探照燈”下現(xiàn)形了。

跨部門數(shù)據(jù)對(duì)比還發(fā)現(xiàn)，1827戶享受最低生活保障的家庭擁有汽車，其中不乏價(jià)值上百萬元的豪車。天津市審計(jì)局隨即下達(dá)核查通知，提請(qǐng)民政部門核查。截至目前，民政部門已注銷上述家庭的低保資格。

一名男子為了在舊房拆遷時(shí)騙取困難補(bǔ)貼，為8個(gè)親屬偽造各種身患絕癥的病歷，共騙取46萬元困難補(bǔ)貼。審計(jì)組將領(lǐng)取補(bǔ)貼的人員信息與社會(huì)保險(xiǎn)中心參保人住院信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)8人均無住院記錄。審計(jì)組到相關(guān)醫(yī)院調(diào)查，核實(shí)確認(rèn)這些醫(yī)院證明或病歷檔案均屬偽造。

謝津秋說，以往審計(jì)中只能檢查有無證件，很難發(fā)現(xiàn)證件造假問題，現(xiàn)在通過跨部門數(shù)據(jù)對(duì)比，解決了對(duì)享受政策人群資格真實(shí)性無法核查的問題。

通過聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)，效率有了極大提高。“原來至少得3個(gè)月才能完成的工作，現(xiàn)在只用一周。”天津市和平區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)趙強(qiáng)有著深切的感受。不久前，在天津地鐵4號(hào)線騰遷中，和平區(qū)有25戶拆遷戶需要核實(shí)信息，“以前得派出大量人力深入多部門查詢資料，沒有幾個(gè)月根本不可能完成。”現(xiàn)在市區(qū)兩級(jí)信息全部聯(lián)網(wǎng)，通過網(wǎng)上跨部門比對(duì)后，掌握更準(zhǔn)確的信息再入戶。

使數(shù)據(jù)不再是“信息孤島”

天津市審計(jì)局局長(zhǎng)劉健說，“制度+科技”形成的一張網(wǎng)，首先有助于實(shí)現(xiàn)全覆蓋，改變了長(zhǎng)期以來審計(jì)監(jiān)督覆蓋面不全、信息不對(duì)稱、效率不高等問題，使數(shù)據(jù)不再是部門、系統(tǒng)、行業(yè)之間的“信息孤島”，大程度地釋放出大數(shù)據(jù)的活力。

更重要的是，以前只能在事后發(fā)現(xiàn)問題，造成的損失已經(jīng)無法挽回。他表示，聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)審計(jì)實(shí)現(xiàn)了在線監(jiān)控，針對(duì)有些單位和個(gè)人“屢錯(cuò)屢犯”的問題，還常常出其不意殺個(gè)“回馬槍”，發(fā)現(xiàn)異常苗頭及時(shí)提醒修正，并且跟蹤整改進(jìn)度，還起到威懾和警示的效果。

南開大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系教授張繼勛說，這種模式便于實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督及時(shí)性、常態(tài)化，不僅能及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法違紀(jì)問題線索，還能實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移，有效避免損失和浪費(fèi)等行為，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)公共權(quán)力的有效監(jiān)督，抑制腐敗行為，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。

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