公司非法集資抓哪些人(公司非法吸存抓哪些人)

6月9日，唐山一檢察院公布起訴書，涉及一起非法吸收公眾存款案件，楊金鎖、韓志超等18人要判刑了...

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唐山18人涉嫌非吸

案件詳情

圖源網(wǎng)絡(luò)

2018年2月至2019年3月，被告人楊金鎖未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過其實(shí)際經(jīng)營的河北**汽車貿(mào)易有限公司，利用三進(jìn)一五折購車、五進(jìn)一三折購車的形式，向社會(huì)不特定人群200余人累計(jì)吸收購車資金人民幣1400余萬元，后因資金鏈斷裂，造成吳某某等99人實(shí)際損失700余萬元。

被告人韓志超、侯衛(wèi)民、楊明、臧某某、陳某某、劉某某、孟某某、夏某某、趙某某、魯某甲、龐某甲、張某某、王某甲、王某乙、石某某、寇某某、魯某乙系該公司區(qū)域代理，幫助楊金鎖向他人吸收購車款。

被告人信息

圖源網(wǎng)絡(luò)

被告人楊金鎖，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291979********，漢族，初中文化，河北**汽車貿(mào)易有限公司經(jīng)營者，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年3月2日被玉田縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓志超，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291987********，漢族，大專文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**大街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月18日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>3

被告人侯衛(wèi)民，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302041970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市古冶區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月22日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>4

被告人楊明，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291965********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣玉田鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月12日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>5

被告人臧某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月18日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>6

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291973********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地河北省唐山市玉田縣玉田鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住址玉田鎮(zhèn)**園。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月2日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年7月25日被本院取保候?qū)彙?/p>7

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291966********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年7月25日被本院取保候?qū)彙?/p>8

被告人孟某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291966********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**路**里**號(hào)。2019年7月13日被刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月18日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年7月25日被本院取保候?qū)彙?/p>9

被告人夏某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地天津市薊縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住河北省玉田縣玉田鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月12日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>10

被告人趙某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。2011年12月26日因犯盜竊罪，被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2014年1月28日予以假釋，2015年6月10日假釋期滿。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月24日被玉田縣公安局監(jiān)視居住。2019年5月31日被本院監(jiān)視居住。

被告人魯某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月5日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>12

被告人龐某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月22日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>13

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市寧河縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月23日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>14

被告人王某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291981********，滿族，初中文化，個(gè)體，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月23日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>15

被告人王某乙，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302041968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市**區(qū)**莊**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月23日被古冶區(qū)公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>16

被告人石某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月20日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年5月31日被本院取保候?qū)彙?/p>17

被告人寇某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302291994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，中共黨員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月12日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>18

被告人魯某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302041967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省唐山市**區(qū)**路**莊**樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月12日被玉田縣公安局取保候?qū)彙?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/p>

法院提起公訴

本院認(rèn)為，被告人楊金鎖未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》成都小程序開發(fā)公司百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韓志超、侯衛(wèi)民幫助楊金鎖向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》成都小程序開發(fā)公司百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊明、臧某某、劉某某、陳某某、孟某某、夏某某、趙某某、魯某甲、龐某甲、張某某、王某甲、王某乙、石某某、寇某某、魯某乙?guī)椭鷹罱疰i向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》成都小程序開發(fā)公司百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某某在假釋期滿之日起五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》成都小程序開發(fā)公司百七十六條成都小程序開發(fā)公司款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉田縣人民法院

以上文章來源于中國檢察網(wǎng)

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